As ordens de prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
ESTES rfoius responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação de dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar qual os 2 primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Do acordo usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.
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O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Vallisney observou que este sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.
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ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.
Pelo documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.